A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓(xùn)
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務(wù)
B.真中中行觀察名單的，應(yīng)按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應(yīng)對(duì)客戶交易開展強(qiáng)化盡職調(diào)查，確認(rèn)不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國(guó)家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務(wù)。如存在制裁違規(guī)處罰或負(fù)面報(bào)道的，根據(jù)客戶交易盡調(diào)情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查后，不需上級(jí)機(jī)構(gòu)審批，可直接開展業(yè)務(wù)
A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
C.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D.客戶盡職調(diào)查
最新試題
公司召開年度總結(jié)大會(huì)，各分公司的負(fù)責(zé)人紛紛齊聚北京，這些人中不都是女士。這句話的意思是（）。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實(shí)有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅(jiān)持先記賬后收款，先付款后記賬。
某車計(jì)劃以速度v 從甲地開往乙地，t 小時(shí)后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個(gè)小時(shí)，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計(jì)劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
CGL是指所有的會(huì)計(jì)科目（即核算碼）。
甲在計(jì)算9個(gè)整數(shù)的平均數(shù)時(shí)，得到的結(jié)果是40.87（按四舍五入保留兩位小數(shù)），老師說，最后一個(gè)數(shù)字錯(cuò)了，正確的最后一位數(shù)字應(yīng)該是（）。
BANCS是一個(gè)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，而不是交易處理系統(tǒng)。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。4、8、9、27、16、64、（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1234，4275，2670，（），3197
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
某小公司有15名員工，其中市場(chǎng)部6人、技術(shù)部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場(chǎng)部、技術(shù)部、綜合部各1人的概率是（）。