A.國(guó)務(wù)院
B.中國(guó)公安部
C.中國(guó)人民銀行
D.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
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A.客戶特性
B.產(chǎn)品/服務(wù)
C.地域
D.業(yè)務(wù)
A.內(nèi)部控制
B.客戶盡職調(diào)查
C.合規(guī)人員
D.培訓(xùn)
A.真中外部制裁名單的，不得提供任何金融服務(wù)
B.真中中行觀察名單的，應(yīng)按名單中的控制措施要求處理。名單控制措施為拒絕辦理客戶涉制裁交易的，應(yīng)對(duì)客戶交易開(kāi)展強(qiáng)化盡職調(diào)查，確認(rèn)不屬于名單控制措施中禁止辦理范圍的，可正常辦理
C.名單查詢真中外部觀察名單的，按名單信息判斷是否違規(guī)制裁要求。如命中的外部觀察名單屬于全面制裁國(guó)家/地區(qū)港口.城市，不得提供任何金融服務(wù)。如存在制裁違規(guī)處罰或負(fù)面報(bào)道的，根據(jù)客戶交易盡調(diào)情況按照我-行制裁政策要求辦理
D.真中政要人士名單的，基層機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查后，不需上級(jí)機(jī)構(gòu)審批，可直接開(kāi)展業(yè)務(wù)
A.客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
C.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
D.客戶盡職調(diào)查
最新試題
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請(qǐng)問(wèn)共需要（）場(chǎng)。
污水處理廠的某一水池有兩個(gè)水管，分別為進(jìn)、出水管，單開(kāi)進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿；單開(kāi)出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開(kāi)，（）分鐘可將空池裝滿水。
某小公司有15名員工，其中市場(chǎng)部6人、技術(shù)部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場(chǎng)部、技術(shù)部、綜合部各1人的概率是（）。
某書(shū)店購(gòu)回甲乙兩種定價(jià)相同的書(shū)，其中甲種書(shū)占60%，需按定價(jià)的78%付款給批發(fā)商，乙種書(shū)按定價(jià)的82%付款給批發(fā)商，那么，書(shū)店按定價(jià)銷(xiāo)售完這兩種書(shū)后獲利的百分率是（）。
項(xiàng)目組討論決定，根據(jù)大家目前的進(jìn)度，這個(gè)項(xiàng)目必然不能按時(shí)完成。這句話的意思是（）。
分管現(xiàn)金實(shí)物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬、實(shí)物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032
河道上有A、b 兩個(gè)碼頭相距540公里，在同一時(shí)刻，甲游輪從b 碼頭逆流駛往A 碼頭，乙游輪從A 碼頭順流駛往b 碼頭，相遇后又經(jīng)過(guò)4個(gè)小時(shí)，甲到達(dá)A 碼頭，已知甲游輪的靜水速度是66公里/小時(shí)，乙游輪的靜水速度是42公里/小時(shí)，水流速度是（）公里/小時(shí)。
CGL是指所有的會(huì)計(jì)科目（即核算碼）。
辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)依據(jù)真實(shí)有效憑證辦理現(xiàn)金收付，收付現(xiàn)金堅(jiān)持先記賬后收款，先付款后記賬。