紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。

以下屬于常見(jiàn)的反洗錢(qián)信息有：（）

存在合規(guī)問(wèn)題、客戶不配合開(kāi)展盡職調(diào)查、無(wú)法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過(guò)以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。

以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說(shuō)法中，正確的是（）。

實(shí)際反洗錢(qián)工作中，常見(jiàn)泄密場(chǎng)景包括：（）

什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）

對(duì)于大尾箱封箱專(zhuān)用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。

境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。

以下關(guān)于個(gè)人外匯收付款業(yè)務(wù)，描述正確的是？（）

實(shí)物貴金屬核查時(shí)，核查人員需將對(duì)（）等內(nèi)容詳細(xì)記錄在核心系統(tǒng)“備注說(shuō)明”欄。