單項(xiàng)選擇題()負(fù)責(zé)對(duì)大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D、檢察院


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1.單項(xiàng)選擇題任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時(shí),都應(yīng)當(dāng)提供()。

A、真實(shí)有效的身份證件
B、組織機(jī)構(gòu)代碼證或身份證
C、真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證

最新試題

以下關(guān)于遠(yuǎn)期外匯買賣價(jià)格的描述錯(cuò)誤的有()

題型:多項(xiàng)選擇題

新開立異地單位銀行結(jié)算賬戶的,客戶經(jīng)理必須核對(duì)該類賬戶的開戶資料原件(含法定代表人身份證原件),并在開戶申請(qǐng)書上注明“已核對(duì)原件”字樣后簽字確認(rèn),網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人不需核對(duì)。

題型:判斷題

目前,建設(shè)銀行新型的結(jié)算產(chǎn)品中支持集團(tuán)式委貸功能有哪些()

題型:多項(xiàng)選擇題

納入一般性存款口徑核算的同業(yè)存款包括()

題型:多項(xiàng)選擇題

“虛擬平等現(xiàn)金池”正確的解釋是什么()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

建設(shè)銀行分行可重點(diǎn)營(yíng)銷他行理財(cái)產(chǎn)品托管業(yè)務(wù)的對(duì)象包括:廣州銀行、廣東南粵銀行、廣東華興銀行、()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二級(jí)分支行投資托管業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)是:()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

二級(jí)分支行可開展?fàn)I銷的投資托管業(yè)務(wù)包括:()

題型:多項(xiàng)選擇題

企業(yè)年金操作備忘錄中提及的T日是指()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

申請(qǐng)辦理異地見證業(yè)務(wù)的單位需向()提交異地見證業(yè)務(wù)申請(qǐng)書。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題