A.每月至少兩次
B.每周至少一次
C.每月至少一次
D.每季至少一次
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A.分行
B.總行
C.個(gè)人業(yè)務(wù)部
D.公司銀行部
A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營管理部
C.總行風(fēng)險(xiǎn)管理部
D.總行辦公室
A.簽證核對
B.上門核對
C.系統(tǒng)核對
D.柜面核對
A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識別
C.客戶涉嫌洗錢，恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行交易
A.編號
B.申請人名稱
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時(shí)間
E.出具份數(shù)
最新試題
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
如需退匯，應(yīng)通過查詢賬戶哪些內(nèi)容判斷退匯或入賬（）。
現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)，應(yīng)“先收款后記賬”，超過5萬元需換人卡把。
只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人，才能對收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。
票據(jù)到期解付，若票據(jù)備款狀態(tài)為正常狀態(tài)的，為備款成功，若票據(jù)備款狀態(tài)為扣款狀態(tài)的，為備款失敗。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。
同一會計(jì)檔案采用不同介質(zhì)保存的，則按保管期限長的要求進(jìn)行保管。
質(zhì)押票據(jù)查詢查復(fù)（）個(gè)工作日內(nèi)有效，逾期需重新發(fā)送查詢。
受理會計(jì)憑證時(shí)，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）