A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識(shí)別
C.客戶涉嫌洗錢，恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來的實(shí)體或個(gè)人進(jìn)行交易
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A.編號(hào)
B.申請(qǐng)人名稱
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時(shí)間
E.出具份數(shù)
A、屬于禁止往來的實(shí)體和個(gè)人
B、客戶提供虛假開戶資料
C、涉嫌洗錢或涉恐融資影響我*行聲譽(yù)或財(cái)產(chǎn)損失
D、客戶不配合我*行身份識(shí)別或組織批量開戶
E、有明顯理由懷疑客戶買賣賬戶或出租賬戶
A.已被司法部門凍結(jié)止付
B.已用于質(zhì)押的存款或理財(cái)資金
C.存款或理財(cái)資金所有人死亡后，尚未按司法部門要求辦理繼承過戶手續(xù)的存款或理財(cái)資金
A.本外幣貸款
B.賬戶透支
C.票據(jù)貼現(xiàn)
D.商業(yè)匯票承兌
E.保函
A.單位時(shí)點(diǎn)存款證明
B.單位時(shí)段存款證明
C.銀行詢證函
D.對(duì)公理財(cái)資金證明
最新試題
受理會(huì)計(jì)憑證時(shí)，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
單位定期存單（電子）質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請(qǐng)及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。
只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人，才能對(duì)收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。
協(xié)助扣劃時(shí)，應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶，不得提現(xiàn)或轉(zhuǎn)入其他單位（個(gè)人）賬戶。
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
掛賬原因?yàn)閼裘欣ㄌ?hào)、空格、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致，經(jīng)確認(rèn)賬號(hào)戶名相符的，可經(jīng)（）審批后入賬。
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的，可辦理托收登記。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時(shí)，支行網(wǎng)點(diǎn)分管負(fù)責(zé)人對(duì)個(gè)人存現(xiàn)業(yè)務(wù)的審批權(quán)限限額是（）
質(zhì)押票據(jù)入池前應(yīng)通過（）向開票行發(fā)送查詢
下列業(yè)務(wù)必須由中心主管審批的是（）。