A.分行
B.總行
C.個人業(yè)務(wù)部
D.公司銀行部
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A.總行內(nèi)控合規(guī)與法律部
B.總行運(yùn)營管理部
C.總行風(fēng)險管理部
D.總行辦公室
A.簽證核對
B.上門核對
C.系統(tǒng)核對
D.柜面核對
A.客戶提供虛假資料
B.客戶不配合身份識別
C.客戶涉嫌洗錢，恐怖融資行為被調(diào)查
D.客戶與禁止業(yè)務(wù)往來的實(shí)體或個人進(jìn)行交易
A.編號
B.申請人名稱
C.資金證明主要內(nèi)容
D.出具時間
E.出具份數(shù)
A、屬于禁止往來的實(shí)體和個人
B、客戶提供虛假開戶資料
C、涉嫌洗錢或涉恐融資影響我*行聲譽(yù)或財產(chǎn)損失
D、客戶不配合我*行身份識別或組織批量開戶
E、有明顯理由懷疑客戶買賣賬戶或出租賬戶
最新試題
以下哪些情形印鑒存在瑕疵，事后能補(bǔ)正，經(jīng)主管審批，可應(yīng)急辦理（）。
票據(jù)池項(xiàng)下票據(jù)根據(jù)入池用途和背書不同，可分為（）。
在浙商銀行柜面業(yè)務(wù)應(yīng)急處理時，哪些人員有審批權(quán)限：（）
現(xiàn)金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。
應(yīng)急業(yè)務(wù)中，變更印鑒應(yīng)急啟用的，需確認(rèn)當(dāng)天未使用舊印鑒辦理（）業(yè)務(wù)
柜面應(yīng)急預(yù)案業(yè)務(wù)范圍中，屬于風(fēng)險業(yè)務(wù)有：（）
單位定期存單（電子）質(zhì)押是指本浙商銀行根據(jù)客戶申請及委托，從客戶在浙商銀行開立的電子結(jié)算賬戶或電子存折賬戶中劃款開立電子存單，為受信人在浙商銀行的授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的一種方式。
受理會計憑證時，下列哪些情形不屬于必須退回的情形（）
只有具備票據(jù)審驗(yàn)資格的人，才能對收到的特種信件票據(jù)進(jìn)行審驗(yàn)。
掛賬原因?yàn)閼裘欣ㄌ枴⒖崭?、有橫杠“-”、英文字母全角半角、繁體字等導(dǎo)致，經(jīng)確認(rèn)賬號戶名相符的，可經(jīng)（）審批后入賬。