<table id="jhzbg"><strike id="jhzbg"></strike></table>

單項選擇題

在非面對面業(yè)務中發(fā)現某賬戶資金往來存可疑的，銀行應及時調整其客戶風險等級分類并（）。

A、加強身份識別措施強度
B、終止交易
C、報告客戶可疑交易行為
D、拒絕交易

你可能感興趣的試題

單項選擇題
重新識別客戶身份后，對于洗錢風險等級，銀行應（）。
A、不必調整客戶洗錢風險等級
B、定期調整客戶風險等級
C、及時調整客戶風險等級
D、下一次辦理業(yè)務時調整客戶風險等級
單項選擇題
金融機構應要求其境外分支機構和附屬機構在駐在國家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內，執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關要求，如果該辦法的要求比駐在國家（地區(qū)）的相關規(guī)定更為嚴格，但駐在國家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機構和附屬機構實施本辦法，金融機構應（）。
A、向中國人民銀行報告
B、遵守駐在國家（地區(qū)）規(guī)定
C、執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求
D、向國務院報告

<samp id="lrwud"><th id="lrwud"></th></samp>