A、加強身份識別措施強度 B、終止交易 C、報告客戶可疑交易行為 D、拒絕交易
A、不必調整客戶洗錢風險等級 B、定期調整客戶風險等級 C、及時調整客戶風險等級 D、下一次辦理業(yè)務時調整客戶風險等級
A、向中國人民銀行報告 B、遵守駐在國家(地區(qū))規(guī)定 C、執(zhí)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求 D、向國務院報告