A、向中國(guó)人民銀行報(bào)告
B、遵守駐在國(guó)家(地區(qū))規(guī)定
C、執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求
D、向國(guó)務(wù)院報(bào)告
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A、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
B、應(yīng)當(dāng)由丙銀行向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
C、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司和丙銀行分別向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
D、由乙證券公司和丙銀行任意一方向反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
A、條例
B、規(guī)定
C、立法
D、監(jiān)管
A、管操作
B、管執(zhí)行
C、管落地
D、管實(shí)務(wù)
A、初次識(shí)別
B、重新識(shí)別
C、持續(xù)識(shí)別
D、再識(shí)別
A、明確全省農(nóng)信系統(tǒng)反洗錢(qián)履責(zé)定位、目標(biāo),制定反洗錢(qián)工作規(guī)劃,組織對(duì)接、傳導(dǎo)監(jiān)管意見(jiàn)
B、擬定全省農(nóng)信系統(tǒng)反洗錢(qián)辦法、規(guī)程,經(jīng)理事會(huì)議定后組織實(shí)施,并定期向理事會(huì)報(bào)告工作
C、擬定反洗錢(qián)組織架構(gòu)和崗位設(shè)置方案,經(jīng)理事會(huì)議定后組織實(shí)施;確定反洗錢(qián)辦公室人員構(gòu)成及職責(zé)分工
D、其他認(rèn)為有必要的反洗錢(qián)工作事項(xiàng)
最新試題
2015年7月,章某向聶某借款20萬(wàn)元。在同村王某的見(jiàn)證下,雙方口頭約定期限6個(gè)月,利息1萬(wàn)元,預(yù)先從本金中扣除,聶某實(shí)際交付19萬(wàn)元于章某。同年12月,章某向聶某償還了19萬(wàn)元。2016年,聶某數(shù)次追討利息未果,遂向法院起訴。本案中,法院應(yīng)如何判決?()
小微寶自助循環(huán)貸款授信期限和單筆借款期限范圍由借貸雙方共同協(xié)商確定,非抵質(zhì)押類(lèi)授信期限不超過(guò)()年,抵質(zhì)押類(lèi)授信期限不超過(guò)10年。
甲公司2013年3月2日因經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)資金需要向A聯(lián)社申請(qǐng)抵押貸款300萬(wàn)元,借款期限3年,甲客戶資信情況良好,償債能力較強(qiáng),擔(dān)保條件充足,信用等級(jí)評(píng)定分?jǐn)?shù)為92分,甲公司信用等級(jí)評(píng)級(jí)為()
張某系某鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶,在當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)購(gòu)買(mǎi)商品房一套,張某平時(shí)家庭年支出約4萬(wàn)元,購(gòu)房后每月房貸需支付2050元,根據(jù)“安居貸”農(nóng)民購(gòu)房按揭貸款規(guī)定,張某購(gòu)房后年收入至少需達(dá)到在()萬(wàn)元。
某企業(yè)向A聯(lián)社申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款,該企業(yè)的銷(xiāo)售收入總額為10億元,銷(xiāo)售成本為為7億元,銷(xiāo)售利潤(rùn)率為30%,企業(yè)預(yù)計(jì)第二年的銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率為10%,企業(yè)擁有自有資金2000萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,該企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)為5.39,該企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金量為()。
承包土地的經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押貸款期限根據(jù)借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期、土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)有效期限和綜合還款能力,由借貸雙方共同協(xié)商確定,原則上最長(zhǎng)不超過(guò)()年,且貸款到期日不得超過(guò)土地承包期限前一年。
王某為某高校全日制本科生,品學(xué)兼優(yōu),由于家庭困難,就讀大學(xué)本科期間向某聯(lián)社辦理生源地助學(xué)貸款,王某每年助學(xué)貸款金額6500元。由于今年考上全日制研究生,每年學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)合計(jì)12500元。現(xiàn)該聯(lián)社每年能向王某發(fā)放生源地助學(xué)貸款多少金額?()
B聯(lián)社計(jì)劃于2016年11月開(kāi)展“小微寶”自助循環(huán)貸款業(yè)務(wù),根據(jù)2015年度經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核分類(lèi),B聯(lián)社評(píng)級(jí)為C類(lèi)聯(lián)社,請(qǐng)問(wèn)該聯(lián)社小微寶貸款單戶最高授信額度。()
客戶A為從事高新技術(shù)的小微企業(yè)主,以名下住宅作為抵押擔(dān)保,向某農(nóng)商行申請(qǐng)“小微寶”自助循環(huán)貸款,客戶最高循環(huán)貸款額度不超過(guò)()元,授信期限不超過(guò)()年。
A公司在某個(gè)年度內(nèi)借款收到現(xiàn)金500萬(wàn)元、租金收到現(xiàn)金50萬(wàn)元、融資租賃支付現(xiàn)金100萬(wàn)元、收回投資現(xiàn)金1000萬(wàn)元,該公司在該年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是()