A.根據(jù)公司客戶(hù)身份識(shí)別要求，收集相關(guān)客戶(hù)信息；針對(duì)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)未完整準(zhǔn)確采集或錄入導(dǎo)致的客戶(hù)實(shí)際身份信息與核心系統(tǒng)不一致、紙質(zhì)投保單信息與核心系統(tǒng)不一致、后續(xù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)無(wú)法獲取客戶(hù)完整的反洗錢(qián)身份識(shí)別相關(guān)材料等問(wèn)題，負(fù)責(zé)重新采集并發(fā)起信息批改或維護(hù)。
B.在銷(xiāo)售活動(dòng)中，關(guān)注客戶(hù)、資金和交易是否與洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)有關(guān)，如發(fā)現(xiàn)異常情形，將發(fā)現(xiàn)的線(xiàn)索隨業(yè)務(wù)資料提交業(yè)務(wù)管理部門(mén)。
C.負(fù)責(zé)按反洗錢(qián)牽頭部門(mén)提出的培訓(xùn)要求組織對(duì)所轄條線(xiàn)人員及其管理的銷(xiāo)售人員、代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)宣導(dǎo)培訓(xùn)，并作好相關(guān)工作記錄檔案的建立和留存。
D.協(xié)助配合對(duì)該部門(mén)和條線(xiàn)的反洗錢(qián)檢查與考核，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改并跟進(jìn)整改情況。
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A.落實(shí)公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組的要求，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)開(kāi)展反洗錢(qián)工作；
B.組織編寫(xiě)或修訂公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度，評(píng)估公司反洗錢(qián)操作規(guī)程的完整性和有效性；
C.組織反洗錢(qián)信息系統(tǒng)的需求提出、測(cè)試驗(yàn)收和推廣上線(xiàn)工作；
D.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各級(jí)公司反洗錢(qián)履職工作包括客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理、大額交易和可疑交易報(bào)告、信息管理、反洗錢(qián)自查自糾、宣傳、培訓(xùn)與考核等；
A.反洗錢(qián)組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)
C.業(yè)務(wù)流程
D.技術(shù)系統(tǒng)改造
A.授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)對(duì)公司洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行日常監(jiān)督，評(píng)價(jià)高級(jí)管理層的反洗錢(qián)履職情況
B.監(jiān)督高級(jí)管理層及其成員有效履行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)并提出意見(jiàn)與建議
C.聽(tīng)取反洗錢(qián)審計(jì)/檢查工作報(bào)告
D.關(guān)注重大合規(guī)性缺陷和風(fēng)險(xiǎn)性問(wèn)題，督促整改措施落實(shí)及問(wèn)責(zé)
A.預(yù)防洗錢(qián)和恐怖融資活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢(qián)犯罪
A.客戶(hù)身份識(shí)別
B.客戶(hù)身份資料和交易記錄保存
C.洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理
D.大額交易和可疑交易的識(shí)別和報(bào)告
E.重大洗錢(qián)案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
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關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶(hù)或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。