A.反洗錢組織架構
B.制度建設
C.業(yè)務流程
D.技術系統(tǒng)改造
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.授權風險管理委員會對公司洗錢風險管理進行日常監(jiān)督，評價高級管理層的反洗錢履職情況
B.監(jiān)督高級管理層及其成員有效履行洗錢風險管理職責并提出意見與建議
C.聽取反洗錢審計/檢查工作報告
D.關注重大合規(guī)性缺陷和風險性問題，督促整改措施落實及問責
A.預防洗錢和恐怖融資活動
B.維護金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風險評估及客戶風險分類管理
D.大額交易和可疑交易的識別和報告
E.重大洗錢案件應急處置
F.消費者權益保護
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動
A.國務院有關部門及機構發(fā)布的
B.國家司法機關發(fā)布的
C.聯(lián)合國安理會決議確定的
D.中國人民銀行要求關注的名單
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。