A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶風(fēng)險(xiǎn)分類管理
D.大額交易和可疑交易的識(shí)別和報(bào)告
E.重大洗錢案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
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你可能感興趣的試題
A.恐怖組織
B.恐怖分子
C.恐怖主義
D.恐怖活動(dòng)
A.國(guó)務(wù)院有關(guān)部門及機(jī)構(gòu)發(fā)布的
B.國(guó)家司法機(jī)關(guān)發(fā)布的
C.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議確定的
D.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的名單
A.公務(wù)員
B.無(wú)固定職業(yè)
C.家庭主婦
D.待業(yè)或退休
E.學(xué)生
A.重新識(shí)別、調(diào)查客戶身份信息的
B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的
C.嚴(yán)重危害國(guó)家安全或者影響社會(huì)穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形
A.中國(guó)政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議中所列的恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單
C.中國(guó)人民銀行要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單
D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)要求關(guān)注的涉嫌恐怖活動(dòng)的組織及人員名單
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。