A.以躉交方式購(gòu)買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。
D.大額保費(fèi)保單猶豫期退保、保險(xiǎn)合同生效后短期內(nèi)退?；蛘咛崛‖F(xiàn)金價(jià)值，并要求退保轉(zhuǎn)入第三方或者非繳費(fèi)賬戶。
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A、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件5內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報(bào)告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容
A、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件1內(nèi)容
B、《反洗錢可疑交易報(bào)告表》
C、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件5－7內(nèi)容
D、《反洗洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》附件1－4內(nèi)容務(wù)
A.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
B.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
C.金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行規(guī)定金額以上的一次性交易時(shí)，核對(duì)客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
D.金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)客戶的真實(shí)身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營(yíng)背景、交易目的、交易性質(zhì)以及資金來(lái)源等。
A.指標(biāo)分析法
B.書面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問法
A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十三條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
最新試題
各商業(yè)銀行對(duì)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款，貸款額度不得超過所收購(gòu)?fù)恋卦u(píng)估價(jià)值的70%，貸款期限最長(zhǎng)不得超過（）年
以下哪一項(xiàng)不屬于申請(qǐng)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)必須提交的資料（）
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄浴⒄鎸?shí)性，保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
公司合并，債權(quán)人自接到通知書之日起（）日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起（）日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（）
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是（）
銀行應(yīng)在（）的前提下合理下放對(duì)小企業(yè)貸款的審批權(quán)限，優(yōu)化簡(jiǎn)化審批流程，提高貸款審批效率，為小企業(yè)客戶提供快捷的服務(wù)。
我國(guó)建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行（）的統(tǒng)計(jì)管理體制。