單項(xiàng)選擇題對(duì)金融機(jī)構(gòu)不同時(shí)期的反洗錢(qián)工作進(jìn)行比較分析以及與其他金融機(jī)構(gòu)或行業(yè)平均水平進(jìn)行比較分析，主要采?。ǎ?/strong>

A.指標(biāo)分析法
B.書(shū)面文檔檢查法
C.觀察法
D.詢問(wèn)法


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息匯總表四的具體填報(bào)依據(jù)是（）

A、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十五條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
B、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十三條規(guī)定所報(bào)可疑交易情況
D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》第十五條規(guī)定所報(bào)涉嫌犯罪情況

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查根據(jù)檢查的范圍和內(nèi)容可以分為（）。

A.專項(xiàng)檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項(xiàng)檢查
D.全面檢查和不定期檢查

3.單項(xiàng)選擇題洗錢(qián)案件協(xié)查的責(zé)任歸屬于（）

A.中國(guó)人民銀行
B.偵查機(jī)關(guān)
C.司法機(jī)關(guān)
D.其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)

4.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)約見(jiàn)談話紀(jì)錄》需要由（）簽字確認(rèn)

A、中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作人員
B、被談話人
C、單位負(fù)責(zé)人
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人

5.單項(xiàng)選擇題人民銀行各級(jí)反洗錢(qián)部門(mén)應(yīng)指定（）管理非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管檔案，負(fù)責(zé)保管和借閱。

A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門(mén)負(fù)責(zé)人

最新試題