A、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十五條規(guī)定所報可疑交易情況
B、《金融機構反洗錢規(guī)定》第二十三條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
C、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十三條規(guī)定所報可疑交易情況
D、《金融機構反洗錢規(guī)定》第十五條規(guī)定所報涉嫌犯罪情況
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A.專項檢查和定期檢查
B.定期檢查和不定期檢查
C.全面檢查和專項檢查
D.全面檢查和不定期檢查
A.中國人民銀行
B.偵查機關
C.司法機關
D.其他行政執(zhí)法機關
A、中國人民銀行或其分支機構反洗錢工作人員
B、被談話人
C、單位負責人
D、部門負責人
A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門負責人
A.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉入非繳費賬戶方式退還保費，且不能合理解釋原因的。
D.保險經(jīng)紀人代付保費，但無法說明資金來源。
最新試題
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權決定停息、減息、緩息和免息。
我國建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計系統(tǒng)實行（）的統(tǒng)計管理體制。
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運周轉貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報稅營業(yè)額的（），周轉資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）
銀行應采用合適的加密技術和措施，以確認網(wǎng)上銀行業(yè)務用戶身份和授權，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄?、真實性，保證通過網(wǎng)絡傳輸信息的完整性和交易的（）
當人民銀行在公開市場上買入國債時，是實行（）
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時，是實行了（）
關于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務，應由（）提出申請。
目前，水泥、電鍵鋁、房地產(chǎn)開發(fā)項目（不含經(jīng)濟適用房項目）資本金比例由20%及以上提高到（）及以上。
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關系理解錯誤的是（）