單項(xiàng)選擇題人民銀行各級(jí)反洗錢部門應(yīng)指定（）管理非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管檔案，負(fù)責(zé)保管和借閱。
A、專職人員
B、兼職人員
C、專職或兼職人員
D、部門負(fù)責(zé)人
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1.單項(xiàng)選擇題S保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司向AIC保險(xiǎn)公司聲稱，其客戶委托其向保險(xiǎn)公司投保儲(chǔ)蓄分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品，保險(xiǎn)金額500萬元。AIC保險(xiǎn)公司在審核S經(jīng)紀(jì)公司提交的客戶資料后，要求與客戶進(jìn)行確認(rèn)，但經(jīng)紀(jì)公司聲稱客戶長(zhǎng)期在國(guó)外，由于該客戶是其重要客戶，其保費(fèi)由經(jīng)紀(jì)公司代為墊付。但據(jù)AIC公司了解，S公司業(yè)務(wù)量并不大，營(yíng)運(yùn)資金總量也只有200萬元左右。如果你是AIC公司反洗錢合規(guī)官員，你認(rèn)為S公司的可疑行為符合以下哪種可疑交易類型（）
A.以躉交方式購買大額保單，與其經(jīng)濟(jì)狀況不符。
B.頻繁投保、退保、變換險(xiǎn)種或者保險(xiǎn)金額。
C.法人、其他組織支持以現(xiàn)金或者轉(zhuǎn)入非繳費(fèi)賬戶方式退還保費(fèi)，且不能合理解釋原因的。
D.保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)，但無法說明資金來源。
2.單項(xiàng)選擇題反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查最基本的方法（）。
A.質(zhì)詢
B.問卷調(diào)查
C.座談提問
D.查賬
最新試題
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準(zhǔn)開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)后，若需增加網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)品種，應(yīng)由（）提出申請(qǐng)。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
我國(guó)《票據(jù)法》第51條規(guī)定，保證人為二人以上的，保證人之間承擔(dān)（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題