A、《刑法》、《反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查管理辦法（試行）》。
B、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》。
C、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
D、《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》、《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實(shí)施細(xì)則（試行）》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的通知》。
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你可能感興趣的試題
A、是指與洗錢活動(dòng)做斗爭(zhēng)的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實(shí)現(xiàn)的事前預(yù)防行為，和對(duì)洗錢行為的法律責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定的事后懲處行為。
B、預(yù)防和及時(shí)發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，追查并沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定。
C、指與洗錢活動(dòng)做斗爭(zhēng)的所有行為，包括防止洗錢結(jié)果實(shí)現(xiàn)的事前預(yù)防行為，和對(duì)洗錢行為的法律責(zé)任進(jìn)行認(rèn)定的事后懲處行為。
D、是事前預(yù)防行為，是對(duì)洗錢活動(dòng)的事前防范措施。
A、凡隱匿或掩飾因犯罪行為所取得的財(cái)物的真實(shí)性質(zhì)、來源、地點(diǎn)、流向及轉(zhuǎn)移，或協(xié)助任何與非法活動(dòng)有關(guān)系之人規(guī)避法律應(yīng)負(fù)責(zé)任者，均屬洗錢行為。
B、通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的活動(dòng)。
C、洗錢就是隱藏收益的存在、收益的非法來源或收益的非法使用，使之合法化的過程。
D、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)而進(jìn)行的行為。
A、20世紀(jì)70年代的美國。
B、20世紀(jì)20年代的英國。
C、20世紀(jì)20年代的美國。
D、20世紀(jì)30年代的墨西哥。
A、利用一些國家和地區(qū)銀行對(duì)個(gè)人資產(chǎn)的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機(jī)構(gòu)
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)
最新試題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識(shí)別點(diǎn)（）？
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個(gè)人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個(gè)人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？