單項選擇題現(xiàn)代意義上的洗錢概念發(fā)端于（）
A、20世紀(jì)70年代的美國。
B、20世紀(jì)20年代的英國。
C、20世紀(jì)20年代的美國。
D、20世紀(jì)30年代的墨西哥。
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1.多項選擇題洗錢的方法有很多種，以下屬于常見洗錢方法的有哪幾項？（）
A、利用一些國家和地區(qū)銀行對個人資產(chǎn)的過度保密限制
B、利用銀行等存款類金融機(jī)構(gòu)
C、利用空殼公司
D、利用現(xiàn)金密集行業(yè)
3.判斷題按照《中國人壽保險股份有限公司反洗錢工作管理辦法（試行）》的規(guī)定，“在資金收付過程中，發(fā)現(xiàn)可疑交易行為的，填寫《可疑交易報告單》”屬于財務(wù)部門的工作職責(zé)。
最新試題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項選擇題
從身份背景看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實(shí)際交易規(guī)模不符。
題型：判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
題型：判斷題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題