關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點(diǎn)包括（）。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？

以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？