A.當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支
B.非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣50萬元以上（含50萬元）、外幣等值10萬美元以上（含10萬美元）的境內(nèi)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣20萬元以上（含20萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的跨境款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

A.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（人民銀行令[2006]第1號(hào)）
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2006〕第2號(hào)）
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2007〕第1號(hào)）
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)令[2007]第2號(hào)）

A.核準(zhǔn)類賬戶為中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种械暮藴?zhǔn)日期
B.核準(zhǔn)類賬戶為該賬戶商業(yè)銀行的開立日期
C.非核準(zhǔn)類賬戶為存款人信息錄入賬戶管理系統(tǒng)備案日期
D.非核準(zhǔn)類賬戶為該賬戶商業(yè)銀行的開立日期

A.一類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到100%
B.二類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到90%
C.三類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率應(yīng)達(dá)到90%
D.四類對(duì)賬賬戶對(duì)賬率每年應(yīng)達(dá)到70%

A.全面性原則
B.及時(shí)性原則
C.不相容崗位分離原則
D.痕跡化管理原則