A.ATM信息
B.個(gè)貸網(wǎng)點(diǎn)信息
C.公積金貸款網(wǎng)點(diǎn)信息
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A.審核客戶等級(jí)
B.審核可疑交易
C.審核名單告警
D.審核大額補(bǔ)錄
A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟(jì)狀況
D.客戶信息核實(shí)與擴(kuò)展調(diào)查內(nèi)容
A.核實(shí)信息
B.客戶回訪
C.實(shí)地查訪
D.補(bǔ)充證明材料
A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級(jí)柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗
A.對(duì)客戶重新進(jìn)行身份識(shí)別
B.報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D.增錄可疑交易
最新試題
關(guān)于延期付款信用證，下列哪個(gè)說法不正確的是？（）
下列哪些語句表明信用證為限制議付信用證？（）
裕農(nóng)通服務(wù)點(diǎn)選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外，（）地區(qū)，在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定情況下，也可拓展服務(wù)點(diǎn)。
標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明，具體包括：（）
裕農(nóng)通可以辦理（）。
賬單自助系統(tǒng)默認(rèn)扣費(fèi)日分別為每月的（）日。
巡檢內(nèi)容包括但不限于（）。
裕農(nóng)通繳費(fèi)是指服務(wù)點(diǎn)為客戶辦理的（）等費(fèi)用繳納業(yè)務(wù)。
受益人開立遠(yuǎn)期匯票，但根據(jù)信用證條款，付款銀行即期付款，貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān)，實(shí)際上是開證行或付款行對(duì)進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作（）。
中國建設(shè)銀行禹道通達(dá)產(chǎn)品與他同類系統(tǒng)推廣相比具有以下優(yōu)勢（）。