A.核實信息
B.客戶回訪
C.實地查訪
D.補充證明材料
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A.客戶經(jīng)理
B.產(chǎn)品經(jīng)理
C.高級柜員及柜員
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗
A.對客戶重新進行身份識別
B.報告風(fēng)險信息
C.人工調(diào)整客戶風(fēng)險等級
D.增錄可疑交易
A.產(chǎn)品經(jīng)理
B.高級柜員及柜員
C.反洗錢甄別分類崗
D.反洗錢業(yè)務(wù)崗
A.現(xiàn)金買賣貴金屬交易金額，需與客戶名下其他賬戶現(xiàn)金交易金額進行累計，單邊交易總額達(dá)到20萬元人民幣以上的需手工增錄大額交易報告
B.部分外幣現(xiàn)金業(yè)務(wù)及跨境業(yè)務(wù)
C.系統(tǒng)無法提取的其它大額交易
D.單筆或者當(dāng)日累計外幣交易等值1萬美元以上的個人現(xiàn)金售匯
A.手工增錄
B.查詢增錄
C.無交易行為增錄
D.大額交易增錄
最新試題
賬單自助服務(wù)系統(tǒng)上線設(shè)備安裝所需密鑰由（）生成。
中國建設(shè)銀行禹道通達(dá)產(chǎn)品與他同類系統(tǒng)推廣相比具有以下優(yōu)勢（）。
下列哪些語句表明信用證為限制議付信用證？（）
標(biāo)準(zhǔn)格式中文資金證明是指使用建設(shè)銀行指定中文文本格式出具的書面證明，具體包括：（）
裕農(nóng)通服務(wù)點選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外，（）地區(qū)，在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實施細(xì)則相關(guān)規(guī)定情況下，也可拓展服務(wù)點。
能查詢和歸集他行資金的結(jié)算產(chǎn)品是（）。
賬單自助系統(tǒng)默認(rèn)扣費日分別為每月的（）日。
在跟單托收業(yè)務(wù)中，代收行和托收行按照托收指令辦理相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)后，對是否收回貨款還承擔(dān)責(zé)任嗎？（）
裕農(nóng)通繳費是指服務(wù)點為客戶辦理的（）等費用繳納業(yè)務(wù)。
各級機構(gòu)要根據(jù)監(jiān)管要求對服務(wù)點進行巡檢，每季進行一次遠(yuǎn)程巡檢，（）至少一次現(xiàn)場巡檢。