A.洗錢罪（第一百九十一條）
B.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪（第三百一十二條）
C.窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、藏毒罪（第三百四十九條）
D.操縱證券、期貨市場罪（第一百八十二條）
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A.固有風(fēng)險
B.控制措施有效性
C.尚未得到有效管理和緩釋的剩余風(fēng)險
D.以上全對
A.涉及洗錢和恐怖融資案件的機構(gòu)
B.洗錢和恐怖融資風(fēng)險較高的機構(gòu)
C.通過日常監(jiān)管、受理舉報投訴等方式，發(fā)現(xiàn)存在重大違法違規(guī)線索的機構(gòu)
D.以上都是
A.拆分交易洗錢
B.利用現(xiàn)金密集行業(yè)洗錢
C.現(xiàn)金走私洗錢
D.貿(mào)易洗錢
A.針對性監(jiān)管
B.統(tǒng)籌監(jiān)管
C.實時監(jiān)管
D.分類監(jiān)管
A.管理責(zé)任人
B.責(zé)任人之一
C.直接責(zé)任人
D.第一責(zé)任人
最新試題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么？
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。