您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.大眾版
B.專業(yè)版
C.手機(jī)銀行
D.主站
A.如同一問題中涉及多名員工共同實(shí)施違規(guī)行為的，則只應(yīng)對(duì)主要責(zé)任人進(jìn)行違規(guī)積分
B.只包括未按制度規(guī)范進(jìn)行操作的經(jīng)辦人員
C.對(duì)同一員工，同一次檢查發(fā)現(xiàn)的多次違規(guī)行為，如屬同一問題，也應(yīng)分別積分
D.包括未按制度規(guī)范進(jìn)行操作的具體經(jīng)辦人員或管理人員
A.培訓(xùn)資源
B.培訓(xùn)激勵(lì)
C.培訓(xùn)組織
D.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)
A.交易銀行部
B.戰(zhàn)略客戶部
C.財(cái)富管理部
D.同業(yè)客戶部
最新試題
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在更新證件仍后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項(xiàng)BK）時(shí)，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)核查情況屬實(shí)后，應(yīng)如何處理？（）
以下關(guān)于個(gè)人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
核心系統(tǒng)9698“內(nèi)部戶賬戶歷史交易查詢”模塊18位內(nèi)部賬戶支持哪些查詢方式？（）
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
柜面在辦理（）業(yè)務(wù)時(shí)，除了應(yīng)認(rèn)真審核客戶身份基本信息完整性和有效性，確保身份基本信息齊全、有效以外，還應(yīng)檢查信息間是否存在邏輯沖突。如果存在邏輯沖突，應(yīng)及時(shí)維護(hù)更新個(gè)人的客戶信息。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
對(duì)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為B4（一般可疑交易報(bào)告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協(xié)議時(shí)，需滿足以下要求（）。
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無需再發(fā)起盡調(diào)流程。