A.公司控股股東、實(shí)際控制人
B.董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系
C.可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系
D.國(guó)家控股的企業(yè)之間

A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁
B、連環(huán)擔(dān)保十分普遍
C、財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性差
D、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高
E、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

A.在近年房地產(chǎn)價(jià)格漲速較快時(shí)期拍賣成交的高價(jià)“地王”項(xiàng)目；
B.貸款項(xiàng)目土地已抵押給他行；
C.不符合規(guī)劃控制要求的項(xiàng)目，及違法用地項(xiàng)目；
D.國(guó)土資源部門認(rèn)定的建設(shè)用地閑置2年以上的房地產(chǎn)項(xiàng)目；

A、不包括地上建筑和定著物的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)；
B、不包括建設(shè)用地使用權(quán)的城市房屋；
C、耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權(quán)；
D、空置3年以上的商品房；
E、以出讓方式取得的土地使用權(quán)閑置滿2年未開發(fā)的。

A、進(jìn)口開證業(yè)務(wù)必須具有真實(shí)的貿(mào)易背景，嚴(yán)禁開立無貿(mào)易背景的融資性信用證；
B、與固定資產(chǎn)項(xiàng)目相對(duì)應(yīng)的開證授信參照固定資產(chǎn)貸款要求按權(quán)限申報(bào)審查審批；
C、遠(yuǎn)期信用證開證授信我行既不掌握貨權(quán)，又要承擔(dān)第一性付款責(zé)任，因此應(yīng)更為嚴(yán)格審查申請(qǐng)人資信和經(jīng)營(yíng)狀況、進(jìn)口商品市場(chǎng)狀況，落實(shí)付款來源；
D、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)在5級(jí)及以上的客戶，或與我行具有長(zhǎng)期往來關(guān)系、資信情況良好、無違約記錄的6級(jí)客戶及提供完全現(xiàn)金保證的客戶，可以給予一定的循環(huán)授信額度；對(duì)6級(jí)客戶在開證業(yè)務(wù)往來初期（一般為一年）只能給予一次性授信額度；
E、開證授信一般應(yīng)收取保證金。