單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢（）舉報。接受舉報的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密
A、檢察機(jī)關(guān)
B、其他金融機(jī)構(gòu)
C、監(jiān)管部門
D、行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題一般存款賬戶不得辦理（）。
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
2.單項選擇題郵政儲蓄機(jī)構(gòu)辦理銀行卡業(yè)務(wù)開立的賬戶納入（）管理
A.存款賬戶
B.儲蓄賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.個人銀行結(jié)算賬戶
3.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)個分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可以外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機(jī)構(gòu)，同時報關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/a>
A.3
B.5
C.10
D.15
4.單項選擇題以下不屬于“黑錢”來源的是（）。
A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠實守法經(jīng)營所得
5.單項選擇題以下（）活動可能存在洗錢行為。
A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于套現(xiàn)洗錢在資金交易方面的識別點（）？
題型：單項選擇題