單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)個(gè)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報(bào)大額和可以外匯資金交易情況，逐級(jí)上報(bào)至主報(bào)告機(jī)構(gòu)，同時(shí)報(bào)關(guān)外匯局當(dāng)?shù)胤志帧?/strong>

A.3
B.5
C.10
D.15


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1.單項(xiàng)選擇題以下不屬于“黑錢(qián)”來(lái)源的是（）。

A、毒品交易所得
B、敲詐勒索所得
C、走私收入
D、誠(chéng)實(shí)守法經(jīng)營(yíng)所得

2.單項(xiàng)選擇題以下（）活動(dòng)可能存在洗錢(qián)行為。

A、地下錢(qián)莊
B、購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

3.單項(xiàng)選擇題專(zhuān)業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織中，最具影響力的核心組織是（）。

A、金融行動(dòng)特別工作組
B、金融情報(bào)中心
C、艾格蒙特集團(tuán)
D、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)

5.單項(xiàng)選擇題代理他人在銀行辦理規(guī)定金額以上的現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）以配合金融機(jī)構(gòu)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。

A、無(wú)需出示身份證件
B、只出示代理人有效身份證件
C、只出示被代理人有效身份證件
D、同時(shí)出示代理人與被代理人的有效身份證件