從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

涉嫌信用卡套現的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？

對分支機構進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

從身份背景看，涉嫌網絡賭博的個人客戶多為中老年男性，身份集中在務工人員、務農人員、自由職業(yè)者，或未完整留存工作單位信息，個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。