A、查閱資料
B、詢問
C、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
D、數(shù)據(jù)篩選
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A、反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢行政主管部門通過進(jìn)駐被檢查單位辦公場(chǎng)所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國(guó)家反洗錢法律制度、預(yù)防洗錢的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查
C、中國(guó)人民銀行總行授權(quán)省級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)對(duì)其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開展反洗錢日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)
D、中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢行政處罰
最新試題
反洗錢全面檢查的內(nèi)容包括（）
關(guān)于反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查和反洗錢調(diào)查以下哪些說法是正確的（）
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查作業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場(chǎng)會(huì)談。
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）。
中國(guó)人民銀行及其分支行走訪金融機(jī)構(gòu)時(shí)，反洗錢工作人員應(yīng)出示（）證件，否則，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕。
人民銀行開展反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？
反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有哪些？
金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查時(shí)具有哪些權(quán)利？
反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)，是指在調(diào)查可疑交易活動(dòng)過程中，當(dāng)客戶要求將調(diào)查涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外時(shí)，中國(guó)人民銀行依法暫時(shí)禁止客戶提取該賬戶資金的強(qiáng)制措施。
關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯(cuò)誤的是。