A、反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查是反洗錢(qián)行政主管部門(mén)通過(guò)進(jìn)駐被檢查單位辦公場(chǎng)所，運(yùn)用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國(guó)家反洗錢(qián)法律制度、預(yù)防洗錢(qián)的一種常用監(jiān)管方式。
B、中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查
C、中國(guó)人民銀行總行授權(quán)省級(jí)以上分支機(jī)構(gòu)對(duì)其轄區(qū)內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)總部開(kāi)展反洗錢(qián)日常監(jiān)管工作，包括履行反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查職責(zé)
D、中國(guó)人民銀行所有分支機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)行政處罰
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A．提供必要的工作場(chǎng)所、設(shè)備，按照調(diào)查通知的要求準(zhǔn)備好調(diào)查需要的檔案資料，電子數(shù)據(jù)
B．通知調(diào)查涉及機(jī)構(gòu)、部門(mén)、人員屆時(shí)到位等，以便現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的順利進(jìn)行
C．審核調(diào)查人數(shù)是否符合規(guī)定，審核執(zhí)法證件的合法性，并審核調(diào)查通知書(shū)
D．配合開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，包括協(xié)助安排相關(guān)人員接受詢(xún)問(wèn)，協(xié)助查閱或復(fù)制有關(guān)文件盒資料，以及協(xié)助封存有關(guān)資料
最新試題
關(guān)于反洗錢(qián)調(diào)查中的封存措施，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是。
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)與《反洗錢(qián)法》的保密規(guī)定，請(qǐng)選擇出下面說(shuō)法正確的（）。
以下對(duì)反洗錢(qián)保密要求說(shuō)法正確的有（）。
人民銀行開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？
根據(jù)《反洗錢(qián)法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配合反洗錢(qián)調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
金融機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)（）。
金融機(jī)構(gòu)配合反洗錢(qián)調(diào)查的義務(wù)包括哪些？
對(duì)以下臨時(shí)凍結(jié)措施說(shuō)法正確的有（）。
根據(jù)《反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下的罰款。
現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備階段包括哪些配合措施？