多項選擇題

關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。

A．調(diào)查組可以對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存
B．封存期間，金融機構(gòu)也可根據(jù)需要轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C．調(diào)查人員封存文件、資料時，應(yīng)當(dāng)會同在場的金融機構(gòu)工作人員查點清楚，當(dāng)場開列《反洗錢當(dāng)場封存清單》
D．調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描

你可能感興趣的試題

多項選擇題

關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。

A．金融機構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機構(gòu)及其工作人員可將配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的情況通報客戶
C．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責(zé)任的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款

多項選擇題

根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有()之一的，由人民銀行責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的董事、高級管理人員和其他責(zé)任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。

A．違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
B．故意提供虛假材料的
C．拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D．未指定專人聯(lián)絡(luò)現(xiàn)場檢查事項的

關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。

你可能感興趣的試題

關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。

關(guān)于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。

關(guān)于金融機構(gòu)與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。