多項選擇題對以下臨時凍結措施說法正確的有（）。

A．客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，金融機構應當立即向中國人民銀行當?shù)胤种C構報告
B．中國人民銀行當?shù)胤种C構接到金融機構報告后，應當立即向有管轄權的偵查機關先行緊急報案
C．臨時凍結期限為48小時，自金融機構接到《臨時凍結通知書》之時起計算
D．金融機構解除臨時凍結的兩個前提是接到中國人民銀行的《解除臨時凍結通知書》或在臨時凍結措施后48小時內(nèi)未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題實施現(xiàn)場調查時，調查組可以查閱、復制被調查對象下列哪些資料？

A．賬戶信息，包括被調查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B．交易記錄，包括被調查對象在金融機構中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關憑證
C．其他與被調查對象和可疑交易活動有關的紙質資料
D．其他與被調查對象和可疑交易活動有關的電子或音像資料

2.多項選擇題關于反洗錢調查中的封存措施，以下說法錯誤的是。

A．調查組可以對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存
B．封存期間，金融機構也可根據(jù)需要轉移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C．調查人員封存文件、資料時，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列《反洗錢當場封存清單》
D．調查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描

3.多項選擇題關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。

A．金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機構及其工作人員可將配合中國人民銀行調查可疑交易活動的情況通報客戶
C．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責任的董事、高級管理人員和其他直接責任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款

5.多項選擇題現(xiàn)場檢查準備階段包括哪些配合措施？

A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B．嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C．準備好于反洗錢檢查相關的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調閱
D．被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認