多項選擇題

實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復制被調(diào)查對象下列哪些資料？

A．賬戶信息，包括被調(diào)查對象在金融機構開立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B．交易記錄，包括被調(diào)查對象在金融機構中進行資金交易過程中留下的記錄信息和相關憑證
C．其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關的紙質(zhì)資料
D．其他與被調(diào)查對象和可疑交易活動有關的電子或音像資料

你可能感興趣的試題

多項選擇題

關于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。

A．調(diào)查組可以對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料予以封存
B．封存期間，金融機構也可根據(jù)需要轉移、隱藏、篡改或者毀損被封存的文件、資料
C．調(diào)查人員封存文件、資料時，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列《反洗錢當場封存清單》
D．調(diào)查人員不能對封存的文件、資料進行拍照或掃描

多項選擇題

關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。

A．金融機構及其工作人員應當對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機構及其工作人員可將配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的情況通報客戶
C．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機構違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責任的董事、高級管理人員和其他直接責任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款

實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復制被調(diào)查對象下列哪些資料？

你可能感興趣的試題

關于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。

關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。

實施現(xiàn)場調(diào)查時，調(diào)查組可以查閱、復制被調(diào)查對象下列哪些資料？

關于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。

關于金融機構與《反洗錢法》的保密規(guī)定，請選擇出下面說法正確的（）。