A．金融機構(gòu)及其工作人員應當對報告可疑交易予以保密，不得違反規(guī)定向客戶和其他人員提供
B．金融機構(gòu)及其工作人員可將配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的情況通報客戶
C．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生，處五十萬元以上伍佰萬元以下罰款
D．金融機構(gòu)違反《反洗錢法》的保密規(guī)定，泄露有關信息，致使洗錢后果發(fā)生的，直接責任的董事、高級管理人員和其他直接責任人員可被處以五萬元以上五十萬元以下罰款
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A．違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
B．故意提供虛假材料的
C．拒絕、阻礙反洗錢檢查的
D．未指定專人聯(lián)絡現(xiàn)場檢查事項的
A．按照通知書的要求，組織開展被查業(yè)務時間段內(nèi)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的自查活動，并在規(guī)定時限內(nèi)提交書面自查報告
B．嚴格按要求提取被查業(yè)務時間段內(nèi)的客戶信息數(shù)據(jù)集交易數(shù)據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)提交給檢查組
C．準備好于反洗錢檢查相關的制度、文件盒會計憑證等資料，以備檢查組現(xiàn)場作業(yè)時調(diào)閱
D．被查單位負責人對《現(xiàn)場檢查會談紀要》簽字確認
A．提供必要的工作條件
B．配合進行現(xiàn)場會談
C．及時、準確提供檢查組所調(diào)閱的資料和數(shù)據(jù)
D．做好檢查保密工作
A．查閱資料
B．詢問
C．現(xiàn)場測試
D．數(shù)據(jù)篩選
A．內(nèi)控體系建設情況
B．客戶身份識別工作情況
C．客戶身份資料和交易記錄保存情況
D．大額和可疑交易報告制度執(zhí)行情況
E．宣傳培訓情況、內(nèi)部審計情況
最新試題
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查中保密工作的主要內(nèi)容包括（）
關于反洗錢調(diào)查中的封存措施，以下說法錯誤的是。
金融機構(gòu)配合反洗錢調(diào)查的義務包括哪些？
根據(jù)《反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構(gòu)有()之一的，由人民銀行責令限期改正；情節(jié)嚴重的處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他責任人員，處一萬元以上五萬元以下的罰款。
金融機構(gòu)配合反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時應（）
反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機構(gòu)針對可疑活動，依法向有關金融機構(gòu)進行核實和查證的行政行為。
反洗錢現(xiàn)場檢查的方式有（）
以下對保密要求說法正確的有（）
《反洗錢法》中專門規(guī)定了“反洗錢調(diào)查”一章，明確了中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)有權(quán)向金融機構(gòu)調(diào)查核實可疑交易活動，從而使人民銀行的反洗錢調(diào)查權(quán)有了明確的法律依據(jù)。
《反洗錢非現(xiàn)場約見談話記錄》需要有（）簽字確認。