A、要求客戶提交銷戶申請書，了解銷戶理由的合理性
B、若為信貸客戶，需確認(rèn)貸款是否已償還完畢
C、若該賬戶為一直關(guān)注的可疑賬戶，應(yīng)完成最后一筆該客戶交易的錄入，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。
D、涉及可疑交易的，是否已上報。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、國際業(yè)務(wù)結(jié)算人員
C、客戶經(jīng)理
D、經(jīng)營部門負(fù)責(zé)人
A、開戶銀行須與客戶核對賬戶余額，收回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，客戶未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，應(yīng)要求啟其具有關(guān)證明造成損失的，由其自行承擔(dān)責(zé)任。
B、若該賬戶為反洗錢合規(guī)部門一直關(guān)注的賬戶，則網(wǎng)點應(yīng)在完成銷戶的同時，向反洗錢合規(guī)部門上報該客戶的銷戶情況，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。
C、一年未發(fā)生收付活動且未欠開戶銀行債務(wù)的銀行結(jié)算睡眠賬戶，開戶銀行應(yīng)通知單位自發(fā)出通知之日起30日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶。未劃轉(zhuǎn)款項列入久懸未取專戶管理。
D、對先前獲得的客戶身份資料不完整的，要求客戶補充完整，對先前獲得的客戶身份證件或者其他身份證明文件已過有效期的，要求客戶重新提供有效的身份證件或其他身份證明文件。
A、單位因撤并、解散需終止的
B、單位因宣告破產(chǎn)或關(guān)閉原因終止的
C、注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的
D、因遷址等需要變更開戶銀行的
A.收款人的姓名、帳號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
A、畢業(yè)證
B、完稅證明
C、單位出具的收入證明
D、駕駛證
最新試題
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國家（地區(qū)），則銀行（）
對個人客戶異常情況進(jìn)行身份識別時，可采取哪些措施？（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中，銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
外匯貸款的貸前調(diào)查審核的識別要點是真實貿(mào)易背景。
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機(jī)構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機(jī)以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務(wù)時，應(yīng)實行嚴(yán)格的身份認(rèn)證措施，采取相應(yīng)的技術(shù)保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務(wù)是（）
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個表單（）