A、開戶銀行須與客戶核對(duì)賬戶余額，收回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開戶登記證，客戶未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，應(yīng)要求啟其具有關(guān)證明造成損失的，由其自行承擔(dān)責(zé)任。
B、若該賬戶為反洗錢合規(guī)部門一直關(guān)注的賬戶，則網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)在完成銷戶的同時(shí)，向反洗錢合規(guī)部門上報(bào)該客戶的銷戶情況，以履行可疑交易持續(xù)監(jiān)控職責(zé)。
C、一年未發(fā)生收付活動(dòng)且未欠開戶銀行債務(wù)的銀行結(jié)算睡眠賬戶，開戶銀行應(yīng)通知單位自發(fā)出通知之日起30日內(nèi)辦理銷戶手續(xù)，逾期視同自愿銷戶。未劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)列入久懸未取專戶管理。
D、對(duì)先前獲得的客戶身份資料不完整的，要求客戶補(bǔ)充完整，對(duì)先前獲得的客戶身份證件或者其他身份證明文件已過有效期的，要求客戶重新提供有效的身份證件或其他身份證明文件。
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A、單位因撤并、解散需終止的
B、單位因宣告破產(chǎn)或關(guān)閉原因終止的
C、注銷、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照的
D、因遷址等需要變更開戶銀行的
A.收款人的姓名、帳號(hào)、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
A、畢業(yè)證
B、完稅證明
C、單位出具的收入證明
D、駕駛證
A、實(shí)地查訪；
B、要求可戶補(bǔ)充身份資料；
C、回訪客戶；
D、向公安機(jī)關(guān)核查
A、互聯(lián)網(wǎng)
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
D、公證機(jī)關(guān)
最新試題
發(fā)放外匯貸款后，銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況。
一次性金融服務(wù)識(shí)別要點(diǎn)（）
金融機(jī)構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識(shí)別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對(duì)貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒有必要提交銷戶申請(qǐng)書。
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
要求開立匿名賬戶不屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)
對(duì)當(dāng)日累計(jì)提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個(gè)表單為個(gè)人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件？（）
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
客戶身份識(shí)別中的保密要求是指，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人隱私，妥善保存客戶身份識(shí)別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。