A.收款人的姓名、帳號、住所
B.匯款人的姓名、住所
C.匯款銀行的名稱和地址
D.匯款人職業(yè)、工作單位
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A、畢業(yè)證
B、完稅證明
C、單位出具的收入證明
D、駕駛證
A、實地查訪；
B、要求可戶補充身份資料；
C、回訪客戶；
D、向公安機關核查
A、互聯(lián)網
B、銀行“黑名單”系統(tǒng)
C、公民身份聯(lián)網核查系統(tǒng)
D、公證機關
A、可不必要求其補充缺失信息，而直接登記替代信息
B、應要求境外機構再次補充
A、匯款人的姓名或者名稱
B、匯款人賬戶、住所
C、收款人的姓名、住所
D、匯款銀行的地址
最新試題
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
信息與交流包括獲取充足的信息、有效的管理和交流以及開辟暢通的信息反饋和報告渠道，保證發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時、完整地為高層掌握。
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶時，銀行應重點關注哪些方面（）
銀行應建立健全客戶身份資料與交易記錄保存制度，妥善保管客戶身份資料、交易記錄等文件資料和數(shù)據(jù)，便于反洗錢調查、偵查和監(jiān)督管理，杜絕非法修改客戶資料。
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
個人客戶在辦理銷戶手續(xù)時沒有必要提交銷戶申請書。
銀行在辦理委托收款時應關注收款人的經營范圍、經營規(guī)模、業(yè)務特點等身份與所收款項的來源相符。
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）