A、客戶經(jīng)日常經(jīng)營活動
B、客戶辦理結(jié)算情況
C、客戶買賣外匯情況
D、客戶開銷戶情況
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A、要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件,通過身份證聯(lián)網(wǎng)信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信息
B、授權(quán)他人辦理的,應采取合理方式確認代理關(guān)系的存在
C、核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D、登記代理人的姓名或者名稱、聯(lián)系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、擬開立賬戶的自然人
C、客戶經(jīng)理
D、代理人
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負責人
D、其他相關(guān)業(yè)務人員
A、銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B、客戶經(jīng)理
C、經(jīng)營部門負責人
D、國際結(jié)算業(yè)務人員
A、無法判斷身份證件真實性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時,客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關(guān)賬戶一項或多項核對不一致
C、能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實、有效的身份證件
最新試題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些()
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶時,銀行應重點關(guān)注哪些方面()
貸后應關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況,避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險;但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為,只需進行關(guān)注,不必填報可以交易報告。
發(fā)放外匯貸款后,銀行沒有必要關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況。
客戶先前提交身份證明文件已過有效期,客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的,金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
對外匯貸款的真實貿(mào)易背景審查中,銀行要對貿(mào)易買賣雙方的資信情況,生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進行分析。
銀行客戶洗錢風險分類的指標目前還沒有統(tǒng)一的標準
在業(yè)務存續(xù)期間,對個人客戶身份了解,還可要求客戶提供以下哪些資料,進一步識別客戶身份?()
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指,金融機構(gòu)利用電話、網(wǎng)絡(luò)、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時,應實行嚴格的身份認證措施,采取相應的技術(shù)保障手段,強化內(nèi)部管理程序,識別客戶身份。
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上,銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件?()