對協(xié)助人民銀行、公安機關(guān)進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密。

以下說法正確的是？

加強反洗錢內(nèi)部控制是金融機構(gòu)參與國際競爭的前提條件。反洗錢是大多數(shù)國家尤其是發(fā)達(dá)國家對金融機構(gòu)國際化戰(zhàn)略的必需要求，只有符合國際標(biāo)準(zhǔn)的金融機構(gòu)才能“走出去”。

控制環(huán)境是反洗錢內(nèi)控框架體系中不可缺少的要素之一，具體來講主要包括哪些？

對協(xié)助人民銀行、公安機關(guān)進行行政調(diào)查的客戶身份資料、交易記錄等均應(yīng)保密

金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些（）

金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)的基本要求有哪些？

金融機構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度的目的是對自身金融業(yè)務(wù)中可能出現(xiàn)的洗錢風(fēng)險進行預(yù)防和控制，這與人民銀行外部監(jiān)管所要達(dá)到的目的并不一致。

金融機構(gòu)“反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況”發(fā)生變化時，以下哪個行為是正確的。

反洗錢內(nèi)部審計包括哪些環(huán)節(jié)？