A.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付的，金融機構(gòu)應(yīng)當報告可疑交易報告
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機構(gòu)應(yīng)當報告可疑交易報告
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機構(gòu)應(yīng)當報告可疑交易報告
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機構(gòu)應(yīng)當報告可疑交易報告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.《外匯業(yè)務(wù)審批表》
B.《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C.《外匯申報單》
D.《涉外收入申報單（對私）》
A.匯款人工作單位
B.匯款人住所
C.匯款行地址
D.匯款人身份證明文件
A.大額交易
B.現(xiàn)金交易
C.可疑交易
D.轉(zhuǎn)賬交易
A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務(wù)院
A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個或者少數(shù)人操作。
C.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。
最新試題
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說法錯誤的是（）。
《中國人民銀行關(guān)于加強支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項的通知》首次提出的概念是（）。
下列哪些不屬于金融機構(gòu)細化反洗錢操作流程，健全反洗錢內(nèi)控制度？（）
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計人民幣（）、外幣等值（）金額的款項劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報告。
下列關(guān)于反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)，下列說法錯誤的是（）。
下列對于客戶身份識別的說法正確的是：（）。
以下關(guān)于中國人民銀行和中國反洗錢監(jiān)測分析中心的說法中正確的是：（）。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權(quán)責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調(diào)機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
對國際組織高級管理人員強化身份識別要求，以（）為前提。
以下哪類個人銀行結(jié)算賬戶在同一銀行只能開立一個？（）