以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點(diǎn)（）?

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點(diǎn)（）？

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點(diǎn)（）？

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

從交易模式看，電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。

反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。