反洗錢的審計要點包括（）。

網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。

非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。

以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點（）?

以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？

以下哪一項不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點（）？

以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？