單項(xiàng)選擇題公檢法等部門查閱與案件有關(guān)的銀行存款或相關(guān)資料，查詢?nèi)吮仨毘鍪颈救斯ぷ髯C或執(zhí)行公務(wù)證和出具縣級(jí)（含）以上公安局，人民檢查院。人民法院簽發(fā)的（）。

A.《介紹信》
B.《辦案協(xié)查函》
C.《協(xié)助查詢存款通知書》
D.《查詢令》


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2.單項(xiàng)選擇題世界上最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國家是(）

A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)我國《刑法》規(guī)定，洗錢罪的最高刑期是（）。

A.死刑
B.無期徒刑
C.十年
D.五年

4.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于《愛國者法案》描述正確的是（）。

A、《愛國者法案》主旨是全面反對(duì)和打擊恐怖主義，共10個(gè)部分
B、其主要內(nèi)容是給金融機(jī)構(gòu)賦予了額外的客戶識(shí)別、業(yè)務(wù)禁止、情報(bào)收集和報(bào)告等義務(wù)
C、法案對(duì)反洗錢的管轄擴(kuò)展到國外，法院應(yīng)當(dāng)對(duì)任何起訴所針對(duì)的外國人有司法管轄權(quán)
D、嚴(yán)格的反洗錢程序擴(kuò)展到券商、投資公司在內(nèi)各種金融機(jī)構(gòu)

5.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)違反《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》的法律責(zé)任下列描述錯(cuò)誤的是（）。

A、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定報(bào)告大額或可疑外匯資金交易的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，應(yīng)該處以1000元以上5000元以下罰款
B、金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定審查開戶資料為個(gè)人開立外匯帳戶的，由外匯局責(zé)令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款
C、金融機(jī)構(gòu)違反本辦法，情節(jié)嚴(yán)重造成重大損失的，人民銀行可以暫?；蛲Ｖ蛊洳糠只蛉拷Y(jié)售匯業(yè)務(wù)
D、金融機(jī)構(gòu)工作人員違反有關(guān)規(guī)定，協(xié)助進(jìn)行洗錢的，應(yīng)當(dāng)給予紀(jì)律處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任

最新試題

以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對(duì)評(píng)級(jí)指標(biāo)逐項(xiàng)評(píng)價(jià)、計(jì)分，得出初評(píng)分?jǐn)?shù)（）？

題型：多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型：判斷題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題

以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：單項(xiàng)選擇題

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

題型：判斷題