多項選擇題《中國工商銀行人民幣對公業(yè)務反洗錢操作規(guī)程》是根據(jù)中國人民銀行（）的規(guī)定，制定本操作規(guī)程。
A、《金融機構反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》
D、其他法律、行政法規(guī)
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1.單項選擇題銀行以善意且符合規(guī)定和正常操作程序審查，對偽造、變造的票據(jù)和結算憑證上的簽章以及需要交驗的個人有效身份證件，未發(fā)現(xiàn)異常而支付金額的，對出票人或付款人（）受委托付款的責任，對持票人（）付款的責任。
A、不承擔；承擔
B、承擔；不承擔
C、承擔；承擔
D、不承擔；不承擔
2.多項選擇題單位、個人和銀行辦理支付結算必須遵守下列原則（）
A、恪守信用，履約付款
B、誰的錢進誰的帳，由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
3.多項選擇題支付結算需要校驗的個人有效身份證件是指（）。
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證
4.多項選擇題《金融機構反洗錢規(guī)定》的適用范圍包括（）。
A、國有獨資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行
5.多項選擇題根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定人民銀行對金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理職責有（）。
A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報告制度
最新試題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項選擇題
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
題型：多項選擇題