A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的；
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內(nèi)設機構負責反洗錢工作的；
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的；
D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的。
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A、法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項劃轉(zhuǎn)
B、法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
D、自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉(zhuǎn)
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
A.國務院金融協(xié)調(diào)辦公室
B.中國人民銀行
C.中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會
D.中華人民共和國公安部
A、提前償還貸款，與其財務狀況明顯不符
B、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符
C、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付
D、企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符
最新試題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
關于反洗錢內(nèi)部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？