單項(xiàng)選擇題國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其（）派出機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料。
A、縣一級
B、省一級
C、地市一級
D、以上都對
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。
A.金融市場管理
B.反洗錢行政調(diào)查
C.征信管理
D.公眾查詢
4.填空題在新契約業(yè)務(wù)客戶身份識別具體要求中，應(yīng)（）有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，并在復(fù)印件或者影印件上簽寫“（）”、核對人的姓名及日期。
最新試題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說法正確的有哪些（）？
題型：多項(xiàng)選擇題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似大宗販毒的客戶身份識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點(diǎn)包括（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
題型：問答題
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)屬于非法集資行為方面的識別點(diǎn)（）？
題型：單項(xiàng)選擇題