填空題委托金融業(yè)兼業(yè)代理機構辦理保險業(yè)務時，應在委托協(xié)議中明確雙方在（）方面的職責，相互間提供必要的協(xié)助，相應采取有效的（）措施。
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1.單項選擇題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應當（）
A．分別提交大額交易報告和可疑交易報告
B．只提交大額交易報告
C．只提交可疑交易報告
D．兩個報告都不需要提交
2.單項選擇題客戶與保險公司進行金融交易，通過銀行賬戶劃轉款項的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報告。
A.銀行
A.保險公司
B.保險公司和銀行各自
C.保險公司和客戶各自
3.單項選擇題根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務結束后、客戶交易信息在交易結束后，金融機構應當至少保存（）年。
A．3年
B．5年
C．10年
D．15年
4.單項選擇題客戶風險等級劃分工作應與客戶身份識別工作同時進行，初次建立業(yè)務關系客戶的風險等級劃分完成時間最遲不得超過與客戶業(yè)務關系建立后（）個工作日。
A.3
B.5
C.7
D.10
5.單項選擇題金融機構應當根據(jù)客戶或者賬戶的風險等級，定期審核本機構保存的客戶基本信息，對本機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少每（）進行一次審核。
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
從行為特征來看，涉嫌網絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
題型：問答題
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
通關走私是指通過海關監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。
題型：判斷題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題