非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。

反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。

從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團伙化、家族化、集團化趨勢。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。