單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定金融機構(gòu)對客戶的交易信息在交易結(jié)束后至少保存()
A.20年
B.10年
C.15年
D.5年
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1.單項選擇題美國建立現(xiàn)金交易報告制度的反洗錢法律是()
A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》
2.單項選擇題“洗錢”作為一個術(shù)語適用于法律領(lǐng)域的時間是()
A.十九世紀末
B.二十世紀50年代
C.二十世紀70年代
D.二十一世紀初
3.單項選擇題2006年11月14日中國人民銀行發(fā)布的《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》屬于()
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
4.單項選擇題2003年6月,金融行動特別工作組在柏林召開會議,規(guī)定的洗錢犯罪的上游犯罪種類有()
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》依法提交大額交易和可疑交易報告,受法律保護的對象有()
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師
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關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計工作,下列說法正確的有哪些()?
題型:多項選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
題型:判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面()?
題型:單項選擇題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
中國人民銀行及其分支機構(gòu)按照《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級標準》,綜合下列哪些因素,對評級指標逐項評價、計分,得出初評分數(shù)()?
題型:多項選擇題
反洗錢的審計要點包括()。
題型:多項選擇題
反洗錢信息跨境處理的3種模式,說法正確的是()。
題型:多項選擇題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
題型:問答題
以下哪一項不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識別點()?
題型:單項選擇題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
題型:多項選擇題