以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？

對分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？

以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)按照《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級標(biāo)準(zhǔn)》，綜合下列哪些因素，對評級指標(biāo)逐項評價、計分，得出初評分?jǐn)?shù)（）？

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。

反洗錢的審計要點包括（）。

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？